Τι βρήκε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Σημαντικά στοιχεία αποκάλυψε η έρευνα στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εντόπισε τις περιπτώσεις δύο αγροκτηνοτρόφων από τη Θεσσαλία, οι οποίοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο.
Ειδικότερα, ο ένας εμπλεκόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έλαβε παράνομες επιδοτήσεις κατά την πενταετία 2019-2024 οι οποίες ανήλθαν στο 1.400.000 ευρώ και ο δεύτερος έλαβε κατά την τετραετία 2020 -2024 παράνομες επιδοτήσεις ύψους 300.000 ευρώ.
Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχουν με την Αρχή για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος είχαν διαβιβάσει στον κ. Βουρλιώτη κάποια στοιχεία που είχαν σχετικά με τις επίμαχες δύο παράνομες επιχορηγήσεις.
Ερευνώντας την υπόθεση η Αρχή έφερε, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, σημαντικά στοιχεία στο «φως».
Στη μία περίπτωση ο ένας αγροκτηνοτρόφος διαμένει στην Θεσσαλία, αλλά την αίτηση επιχορήγησης την κατέθεσε το Ρέθυμνο της Κρήτης.
Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό των δύο αυτών περιπτώσεων είναι ότι τις επιδοτήσεις της ελάμβαναν σε μετρητά και όχι μέσω Τράπεζας και εν συνεχεία επένδυαν τις επιδοτήσεις σε διάφορους τομείς. Μεταξύ αυτών σε κρύπτονομίσματα και φωτοβολταϊκά.
Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας τα πολυσέλιδα πορίσματα διαβιβάστηκαν στην ευρωπαϊκή εισαγγελέα ενώ ο κ. Βουρλιώτης δέσμευσε κάθε περιουσιακό στοιχείο των δυο αγροκτηνοτρόφων.
Πολυτελή αυτοκίνητα και κρυπτονομίσματα
Ο ένας είχε στην κατοχή του εκτός από τραπεζικές καταθέσεις, δύο τραπεζικές θυρίδες, 8 ακίνητα και δύο πολυτελή αυτοκίνητα (ένα μάρκας Μερσεντές και ένα υβριδικό BMW).
Ο δεύτερος είχε επενδύσει σε φωτοβολταϊκά σε δύο αγροτεμάχια που κατέχει, ενώ στις τραπεζικές του θυρίδες βρέθηκαν κρυπτονομίσματα, τα οποία κατασχέθηκαν όπως επίσης και χρεόγραφα (ομόλογα και μετοχές).
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας που έχουν με την Αρχή, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς, είχαν διαβιβάσει στον κ. Βουρλιώτη στοιχεία που για τις «ύποπτες» αυτές ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που οδήγησαν στη διενέργεια της ενδελεχούς έρευνας, η οποία βρέθηκε μπροστά σε ενδείξεις διάπραξης ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
dnews.gr
Σημείωση “agroekfrasi.gr”: Οι 2 εμπλεκόμενοι προέρχονται από ν.Τρικάλων
