Στο επίκεντρο ευρείας κλίμακας έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που φέρεται να καταβλήθηκαν παράνομα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την έρευνα να επικεντρώνεται όχι μόνο στους τελικούς αποδέκτες, αλλά και σε όσους ενεπλάκησαν στη διαδικασία χορήγησής τους.

Μετά την ΑΑΔΕ και την Οικονομική Αστυνομία, και η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες μπαίνει στη «μάχη» για τον εντοπισμό των προσώπων που πήραν τις παράνομες επιδοτήσεις, ώστε να γίνει το συντομότερο δυνατό η ανάκτηση των χρημάτων.